九游会J9握有本次刊行的可转移公司债券的鼓舞应当隐私-九游娱乐(China)官方网站

证券代码：002946       证券简称：新乳业            公告编号：2024-057 债券代码：128142       债券简称：新乳转债              新但愿乳业股份有限公司  对于预测触发董事会审议下修可转债转股价钱条件                     的辅导性公告  本公司及董事会整体成员保证信息浮现的本体真确、准确和完好， 莫得差错记录、误导性述说或紧要遗漏。   非常辅导： 书》（以下简称“《召募说明书》”）的国法，在本次刊行的可转移公司债券存 续工夫，当公司股票在职意聚会三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价 低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权残酷转股价钱向下修正有策画并提交 公司鼓舞大会表决。   自 2024 年 8 月 20 日起至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有 10 个往还日的 收盘价钱低于新乳转债当期转股价钱的 80%。若后续公司股票收盘价钱接续低于 当期转股价钱的 80%，预测将触发董事会审议下修可转债转股价钱的条件。敬请 宏大投资者防卫投资风险。 一、可转债刊行上市基本情况 （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公成立行了 718 万张可转移公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 71,800.00 万元。经深圳证券往还所（以下简称“深交 所”）“深证上〔2021〕63 号”文情愿，公司 71,800.00 万元可转移公司债券 于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌往还，债券简称“新乳转债”，债券代码 “128142”。 （二）可转债转股期限   把柄相干法律、法例和《召募说明书》的商定，新乳转债自 2021 年 6 月 24 日起可转移为公司股份，至 2026 年 12 月 17 日止。 （三）转股价钱支援情况   新乳转债自 2021 年 6 月 24 日起可转移为公司股份，运转转股价钱为 18.69 元/股。完了本公告之日，新乳转债转股价钱进行了 7 次支援。 “新乳转债”转股价钱支援的公告》（公告编号：2021-043）：因实施 2020 年 限定性股票激勉研究并办理股权激勉限定性股票登记手续，公司将新乳转债的转 股价钱支援为 18.54 元/股，自 2021 年 5 月 12 日起告成。 “新乳转债”转股价钱支援的公告》（公告编号：2021-054）：因实施 2020 年 度权益分配，公司将新乳转债的转股价钱支援为 18.47 元/股，自 2021 年 6 月 乳转债转股价钱支援的公告》（公告编号：2022-029）：因实施 2021 年度权益 分配，公司将新乳转债的转股价钱支援为 18.40 元/股，自 2022 年 6 月 15 日起 告成。 新乳转债转股价钱支援的公告》（公告编号：2023-050）：因实施 2022 年度权 益分配，公司将新乳转债的转股价钱支援为 18.32 元/股，自 2023 年 6 月 20 日 起告成。 限定性股票回购刊出支援可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）：因 公司回购刊出部分限定性股票，新乳转债的转股价钱由 18.32 元/股支援为 18.33 元/股，自 2023 年 7 月 19 日起告成。 回购刊出限定性股票支援可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）：因 公司回购刊出部分限定性股票，新乳转债的转股价钱由 18.33 元/股支援为 18.38 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起告成。 乳转债转股价钱支援的公告》（公告编号：2024-048）：因公司实施 2023 年度 权益分配，新乳转债的转股价钱由 18.38 元/股支援为 18.23 元/股，自 2024 年 二、可转债转股价钱向下修正要求 （一）修正权限与修正幅度   把柄《召募说明书》相干要求的国法：“在本次刊行的可转移公司债券存续 工夫，当公司股票在职意聚会三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于 当期转股价钱的80%时，公司董事会有权残酷转股价钱向下修正有策画并提交公司 鼓舞大会表决。   上述有策画须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转移公司债券的鼓舞应当隐私。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前 一往还日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱支援的情形，则在转股价钱调日前 的往还日按支援前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱支援日及之后的往还日 按支援后的转股价钱和收盘价狡计。” （二）修正才略   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息浮现媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如 需）等。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）入手规复转股申 请并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转移股份 登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。 三、对于预测触发董事会审议下修可转债转股价钱条件的说明 下修正“新乳转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正新乳转债转 股价钱，且自本次董事会审议通过之日起翌日六个月（2024年2月20日至2024年 有策画；自该次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2024年8月20日从头起算， 若再次触发新乳转债转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定是 否诓骗新乳转债转股价钱向下修正职权。   自2024年8月20日起至2024年9月2日，公司股票已有10个往还日的收盘价 格低于新乳转债当期转股价钱18.23元/股的80%，即14.58元/股的情形。若后续 公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的80%，预测将触发董事会审议下修可 转债转股价钱的条件。   把柄《深圳证券往还所上市公司自律监管开辟第15号——可转移公司债券》 及《召募说明书》等相干国法，若触发转股价钱修正条件，公司将实时实践后续 审议才略和信息浮现义务。上市公司未按国法实践审议才略及信息浮现义务的， 则视为本次不修正转股价钱。敬请宏大投资者防卫投资风险。 四、其他事项  投资者如需了解新乳转债的其他相干本体，请查阅公司于2020年12月16日 在巨潮资讯网浮现的《召募说明书》全文。   特此公告。                         新但愿乳业股份有限公司                               董事会

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